Наш корреспондент беседует с заместителем председателя Комитета по финансовому мониторингу.
«Более десяти дел уже передано в правоохранительные органы, более 50 материалов находятся в стадии расследования нашей финансовой разведкой», — заявил Юрий Чиханчин, первый заместитель Председателя комитета по финансовому мониторингу Правительства РФ. В ходе конференции «Практические вопросы реализации стратегии развития банковского сектора России», которая состоялась в Красноярске 14-15 июня, Юрий Чиханчин отвечал на вопросы представителей банковского сообщества. Он подчеркнул: «Финансовый контроль — это новая система, мы создаем ее практически с нуля, поэтому очень заинтересованы в советах и рекомендациях со стороны специалистов финансовых учреждений. «.
С февраля текущего года, в соответствие с Законом РФ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем» все банки России регулярно направляют в Комитет по мониторингу отчеты, закодированные секретным шифром, где сообщают о «подозрительных операциях», перечень которых определен специалистами финансовой разведки. За прошедшие пять месяцев уже выявились любопытные вещи, так например, в некоторых регионах преступники «специализируются» на обналичивании теневых доходов, в других — наоборот — активно занимаются легализацией «черного нала». Юрий Чиханчин в беседе с нашим красноярским корреспондентом отказался уточнить названия таких регионов, сказав только: ?Это не Москва и не Питер?, однако привел несколько примеров, каждый из которых может стать сюжетом для детектива. Так, однажды, анализируя банковскую информацию, финансовые разведчики зафиксировали переводы из РФ от юридического лица многомиллионных валютных сумм в Турцию и в Узбекистан, причем одновременно со стороны получателей шли оплаты услуг некой российской турфирмы, — это позволило пресечь наркокурьера-путешественника. Другая история: в одном из провинциальных центров молодой человек положил на свой валютный счет в течение месяца около полутора миллиардов рублей, — арест «золотого теленка» не только позволил раскрыть преступную группировку, но и спас жизнь 19-летнего наркомана, предназначенного к закланию, после того, как он переведет деньги за границу.
6 июня российский Комитет по финансовому мониторингу был принят в состав международной группы «Эгмонд» — аналог Интерпола, объединяющий органы финансовых разведок 59 стран мира. Обмен информацией между профессионалами разных государств позволит действовать более эффективно. Сейчас на очереди введение контроля за финансовыми операциями, направленными на поддержку терроризма: их специфика в том, что здесь сделки не имеют явно преступного характера, но адреса перечисляемых средств свидетельствуют о целях финансирования. В поправках к вышеназванному Закону, которые сейчас поданы в комитет Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам, «террористическая специфика» учитывается в полной мере. До конца года Дума должна ратифицировать присоединение России к международной Конвенции по борьбе с терроризмом, а в конце июля на форуме FATF — Международной организации, озабоченной борьбой с финансовыми преступлениями — Виктор Зубков, первый заместитель министра финансов РФ, и.о. председателя Комитета по финансовому мониторингу выступит с отчетом о проделанной работе.
Одна беда: еще в 2000 году на пленарном заседании FATF Россия была занесена в только что сформированный «черный список» стран, слабо противодействующих преступным махинациям (мы оказались в одной компании с Украиной, Венгрией, Израилем, Кипром и рядом других государств). И хотя это не влечет за собой каких-либо санкций, но ?черная метка? влияет на решения потенциальных инвесторов и реальных партнеров. Сейчас руководители российской финансовой разведки надеются, что их усилия будут оценены по достоинству мировым сообществом.
Павел Полуян,
Красноярк,
15 июня 2002 г.
|
|
